金融机构违反3号令的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照()的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
A.客户的交易
B.企图进行的交易
C.客户在我行的金融资产
D.客户身份识别的整个过程
A.在我国,经常被提及的“四大行”是指中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行以及中国交通银行
B.中国人民银行按照经济大区设置分行后,河南省的人行业务归武汉分行管辖
C.政策性银行一般不办理活期存款业务,不具备信用创造功能
D.我国的金融监管体系是在国务院金融稳定发展委员会领导下的“一行两会”制度,即:中国人民银行、中国银保监会、中国证监会
A.国际收支统计直接申报是指申报主体直接向外汇管理部门申报其与非居民发生的经济交易
B.主要包括金融机构对外资产负债及损益申报、中资金融机构外汇资产负债数据统计等
C.国际收支统计直接申报反映金融机构自身对外资产负债情况
D.是国际收支统计申报体系的重要组成部分