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[判断题]

营业机构为未在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元(含)以上的,应对客户身份证件进行核对、登记客户身份信息,留存客户身份证件复印件或影印件()

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第1题
营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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第2题
各营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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第3题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款,现钞兑换,票据对付等一次性金融服务且交易金额单笔
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第4题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()以上的,应当识别客户身份。

A.人民币1万元

B.人民币5万元

C.1000美元

D.1000欧元

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第5题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的。

A.5,5000

B.1,1000

C.2,2000

D.5,1000

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第6题
网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时,单笔金额在人民币()万元以上或者外币等值()千美元以上的,应识别客户身份,并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

A.55

B.33

C.22

D.11

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第7题
各邮银营业机构不得未经综合判断,简单片面要求户籍地为异地的个人提供辅助身份证明文件,不得随意增设开户证明材料,不得以社保、居住证等为硬性条件拒绝为客户开立个人银行账户()。

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第8题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。

A.2;5000

B.1;5000

C.1;50000

D.1;1000

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第9题
商票跨行贴现,是我行为未在我行任何经营机构开立结算账户的客户办理的,以客户的他行账户为收款账户的贴现业务()
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第10题
为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时,单笔金额在人民币()或者外币等值()以上的,应识别客户身份,并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

A.1万元以上,1千美元

B.1万元以上,2千美元

C.5万元以上,1千美元

D.5万元以上,1千美元

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第11题
不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,联网核查的要求为()。

A.核查、留存

B.不核查、留存

C.不核查、不留存

D.核查、不留存

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