首页 > 公务员

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

D0173对于新开结算账户单日单笔或累计划入（）上资金，短期内又将大部分资金划出的客户，各级行营业部门应予以重点关注和核查；各分行应将此类账户纳入重点对账范围

A.10万元

B.20万元

C.50万元

D.100万元

答案

C、50万元

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“D0173对于新开结算账户单日单笔或累计划入（）上资金，短期…”相关的问题

第1题

根据支付结算法律制度的规定，下列关于条码支付交易验证及限额的说法正确的有（）。

A.条码支付交易可采用静态密码验证，此种验证方式属于仅客户本人知悉的要素

B.条码支付交易可采用电子签名验证，此种验证方式属于仅客户本人持有或特有，不可复制或重复利用的要素

C.对于风险防范能力达到B级的客户，银行、支付机构可与客户通过协议自主约定条码支付单日累计限额

D.对于风险防范能力达到D级的客户，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过5000元

点击查看答案

第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户单日单笔或累计（）美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

点击查看答案

第3题

TRA009对于单笔或单户累计，单日往来资金金额大于（）的，需至少提前一天上报总行投资金融部同业中心C

A.5000万元

B.4000万元

C.3000万元

D.2000万元

点击查看答案

第4题

单位结算卡柜面转账、汇兑单笔不超过（）万元，单日累计不超过（）万元

A.10,50

B.10,20

C.5,20

D.5,50

点击查看答案

第5题

单位结算卡柜面取款单笔不超过（），单日累计不超过（），当月累计不超过

A.5万元

B.10万元

C.50万元

D.100万元

点击查看答案

第6题

单位结算卡可实现单笔、单日、当月、累计、金额、笔数等的控制，也可实现只收不付。（）

点击查看答案

第7题

单张单位结算卡的ATM、智慧柜员机取款单笔交易限额为（）元，单卡单日累计取款金额不得超过（）元

A.1000元

B.5000元

C.10000元

D.20000元

点击查看答案

第8题

营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时，对于单笔金额人民币()(含)以上或者超过单日累计提示限额的，应核对客户的有效身份证件，并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

点击查看答案

第9题

自然人银行账户与其他银行账户单笔或者单日累计等值（)美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱检测分析中心报告。

A.10000

B.1000

C.5000

D.20000

点击查看答案

第10题

我行助农取款限额为单卡单日单笔或累计金额不得超过（）

A.2000元

B.1000元

C.3000元

D.500元

点击查看答案

第11题

以下哪些业务需要打录音电话核实客户的意愿（）

A.单位结算账户开户

B.单位结算账户单笔（或批量汇兑累计）100万元（含）以上的大额资金支付业务

C.预留银行印章变更

D.变更《大额款项支付免电话核实承诺书》的约定金额

点击查看答案

湘ICP备20014701号湘公安备案43019002002137号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）