“9.11 ”事件以后,我国最高立法机关于2001年12月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
A 金融诈骗
B 恐怖主义犯罪
C 商业贿赂
D 破坏金融稳定
A.从旧原则
B.从轻原则
C.从旧兼从轻原则
D.从新原则
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B.通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D.通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
A.我国在刑法溯及力上采取从旧兼从轻原则
B.被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕或赦免以后,在2011年4月30日以前再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的,适用《刑法修正案(八)》修正前《刑法》第65条规定,构成累犯
C.2011年4月30日以前犯罪,具有累犯情节的犯罪分子在2011年5月1日以后仍在服刑的,能否假释,适用《刑法修正案(八)》修正后《刑法》第81条第2款的规定,不得假释
D.2011年4月30日以前犯罪,犯罪后自首又有重大立功表现的,适用《刑法修正案》修正前《刑法》第68条第2款的规定;对犯罪分子应当减轻或者免除处罚
A.提供资金帐户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产
B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产