题目内容
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[多选题]
各级行社（）要针对客户身份识别新规落实情况制定方案，有计划组织好检查审计工作，及时发现问题并进行督导纠改，确保全省农信社反洗钱合规水平不断提升，洗钱风险得到有效控制
A.安全保卫部门
B.反洗钱主管部门
C.审计部门
D.业务部门
答案
BCD
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B.反洗钱主管部门
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A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.组织机构代码证
D.税务登记证
A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户并客户进行初次识别、持续识别、重新识别
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.三
B.五
C.十
D.十五
