题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
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A.工作人员进入隔离区时，必须佩戴或出示通行证件
B.对未带证、有证不戴的，监护检查员要予以制止
C.对冒用他人证件者要通知其所在单位或送交机场公安机关处理
D.对不服从管理的工作人员要进行批评教育，做好登记，上报领导
A.新设备有选型报告
B.设备有对应的操作规程
C.设备有得到及时的维护保养
D.关键设备操作人有经过培训并考核上岗
A.对于减免增值税、消费税而发生退税的，可以同时退还已征收的教育费附加
B.经中国人民银行依法决定撤销的金融机构及其分设于各地的分支机构，用其财产清偿债务时，免征被撤销金融机构转让货物、不动产、无形资产等应缴纳的教育费附加
C.进口产品征收增值税、消费税的，应同时征收的教育费附加
D.对国家重大水利工程建设基金免征教育费附加
E.出口产品退还增值税、消费税的，同时退还已经征收的教育费附加
A.MT103报文中，收款人与汇款人中可以有一方是银行(金融机构)
B.MT103报文中，收款人与汇款人都必须是银行(金融机构)
C.MT103报文中，收款人与汇款人都必须不是银行(金融机构)
D.MT103报文中，表示收款人的域为域50
A、发行金融债券是为了解决特定用途的资金需要，吸收存款的目的是扩大信贷资金总量，无明确的使用目的;
B、存款的存入或支取及其额度金融机构不能掌握主动权，发行金融债券是金融机构的被动负债，增强了筹资的主动性和灵活性;
C、金融债券一般有明确的期限规定，不能提前支取;
D、金融债券的利率高于同期存款利率，筹资成本高，吸收同期存款利率较低。
A.一次性发现假人民币20张（枚）及其以上的
B.属于利用新的造假手段制造假币的
C.有制造贩卖假币线索的
D.持有人不配合金融机构收缴行为的
A.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同
B.定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失
C.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同
D.当事人一方迟延履行主要债务，对方当事人可以解除合同
A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况,对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
A.可通过手机号码+密码+图形验证码登录
B.可通过CB工号+密码+图形码登录
C.cb工号首次登录可以不绑手机号
D.可通过手机号码+短信验证码登录
E.可通过CB工号+短信验证码登录
