金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚。
A.未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的
B.一次性发现假币 5 张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的
C.无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
D.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
ABCD
A.未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的
B.一次性发现假币 5 张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的
C.无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
D.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
ABCD
A.在用现金机具鉴别能力不符合国家或行业标准的
B.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定对办理货币收付业务人员的反假货币水平进行评估的
C.现金从业人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
D.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的
A.罚款1000元以下
B.罚款1000元以上5万元以下
C.不予罚款
D.罚款5万元以上
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
A.发生假币误付行为的
B.未按规定鉴定货币真伪的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向人民银行报告而不报告的
D.与客户发生假币纠纷,在记录保存期限内,金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
A.1000元以上3万元以下
B.1000 元以上5 万元以下
C.20万元以上50万元以下
D.50 万元以上200 万元以下
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
A.违反本办法第十六条规定,应当向公安机关报告而不报告的
B.违反本办法第十六条规定,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的
C.违反本办法第十六条规定,应当向公安机关及中国人民银行分支机构报告而不报告的
D.发生假币误收行为的
A.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的
B.未按本办法规定将假币解缴中国人民银行分支机构的
C.发生假币误付行为的
D.未按本办法规定收缴假币的
E.发生假币误收行为的
A.发生假币误收行为的
B.发生假币误付行为的
C.误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的
D.误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的