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[多选题]
客户来自金融行动特别工作组（FATF)公布的洗钱高风险国家或者地区的，公司各相关部门、分支机构应（)。
A.要求客户提供财产来源证明
B.询问并核实交易目的和动机
C.通过公司反洗钱工作领导小组审批通过后方可建立或维持业务关系
D.如无特殊理由应直接将客户划分为高风险
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A.要求客户提供财产来源证明
B.询问并核实交易目的和动机
C.通过公司反洗钱工作领导小组审批通过后方可建立或维持业务关系
D.如无特殊理由应直接将客户划分为高风险
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A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
A.一个政府间组织
B.一个由世界上最大的银行组成的银行协会
C.金融行动特别工作组
D.一个由经济合作与发展组织OECD成员国组成的国际组织
