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[判断题]

(运营主任)对明知他人实施电信网络诈骗犯罪,提供信用卡、资金支付结算账户的个人,根据相关法律制度规定,以包庇罪论处()

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第1题
虽然无法认定行为人明知对他人实施电信网络诈骗犯罪,但行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,以买卖、出租、出借等方式向其提供手机卡、物联网卡、电信流量卡、信用卡、对公账户结算卡,具有下列情形之一的,以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查?()

A.为三个以上(含本数,下同)对象提供帮助的

B.支付结算金额五十万元以上的

C.违法所得一万元以上的

D.被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的

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第2题
明知他人实施电信网络诈骗犯罪,以买卖、出租、出借等方式提供手机卡、物联网卡、电信流量卡、信用卡、对公账户结算卡的,按诈骗共同犯罪论处。()
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第3题
最高人民检察院报告指出:过去一年各级监察机关坚决惩治“套路贷”、“校园贷“所涉诈骗、敲诈勒索等犯罪,起诉2973人。依法维护网络秩序,起诉电信网络诈骗犯43929人。这表明国家()

A.一切权力属于人民,人民是国家的主人

B.依法打击惩罚犯罪,维护人民群众利益

C.充分发扬人民民主,调动人民的积极性

D.打击敌对势力破坏,维护国家领土主权

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第4题
甲、乙、丙三人向丁购买公民个人信息,并组织利用电信网络诈骗,获利 100 余万元,戊为其转账。下列说法错误的是()

A.甲、乙、丙如果在境外实施电信诈骗犯罪,则不需要追究刑事责任

B.甲、乙、丙三人是组织者,要对所有诈骗行为负责

C.如果丁明知甲、乙、丙购买公民个人信息是为了实施诈骗犯罪,则构成共同犯 罪

D.戊明知甲、乙、丙钱财系诈骗所得,仍为其转账,构成共犯

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第5题
下列帮助电信网络诈骗犯罪的行为,不以共同犯罪论处的是()。A.夏某事先与朱某商量,由朱某负责将夏

下列帮助电信网络诈骗犯罪的行为,不以共同犯罪论处的是()。

A.夏某事先与朱某商量,由朱某负责将夏某实施电信网络诈骗所得存于多个银行账户中

B.张某招募刘某等人冒充电信公司职工拨打虚假客服电话

C.王某明知谢某实施电信网络诈骗犯罪,将窃取的公民个人信息出售给谢某

D.李某得知彭某实施电信网络诈骗犯罪获利较多,便以市面价2倍的价格向彭某出售手机充值卡,帮助其套现

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第6题
对于利用网络钓鱼、木马链接实施犯罪的案件中,既存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为,又可能存在秘密窃取的行为的案件,如何界定犯罪?()

A.是否认定为电信网络诈骗关键要审查犯罪嫌疑人取得财物是否基于被害人对财物的主动处分意识

B.如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料,并通过互联网、通讯终端等使用的,可能构成信用卡诈骗

C.如果行为人通过秘密窃取的行为获取他人财物,则应认定构成盗窃罪

D.如果通过电信网络技术向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式诈骗,应当按照诈骗取财行为的本质定性,虽然使用电信网络技术但被害人基于接触被骗的,应当认定普通诈骗

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第7题
下面不属于拒不履行信息网络安全管理义务罪的内容是()。

A.致使违法信息大量传播的

B.明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持

C.致使用户信息泄露,造成严重后果的

D.为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的

E.致使刑事案件证据灭失,情节严重的

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第8题
下列认定被盗物品数额方法正确的是()。

A.被盗财物有有效价格证明的,根据有效价格证明认定

B.根据价格证明认定盗窃数额明显不合理的,应当按照有关规定委托估价机构估价

C.盗窃外币的,按照盗窃时中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算

D.明知是盗接他人通信线路、复制他人电信码号的电信设备、设施而使用的,按照合法用户为其支付的费用认定盗窃数额

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第9题
关于恐怖活动和极端主义犯罪,下列说法正确的是()

A.甲通过网络发布信息,宣扬极端主义,构成宣扬极端主义罪

B.乙在集会上号召实施圣战,制造针对政府的恐怖袭击,构成煽动实施恐怖活动罪

C.丙搜集了大量宣扬极端主义的书籍和音视频资料并放在家中,情节严重,并不构成犯罪

D.丁明知他人实施恐怖活动犯罪,司法机关向其调查有关情况,收集有关证据,拒绝提供,后该恐怖活动造成10人死亡,丁构成拒绝提供恐怖主义犯罪证据罪

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第10题
总行运营管理部负责对全行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的法律及合规问题提供咨询与指导()
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第11题
(运营主任)()对银行结算账户的开立和使用实施监控和管理

A.商业银行营业机构

B.银监会

C.中国人民银行

D.商业银行上级管理机构

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