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[多选题]

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节()

A.非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的

B.非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的

C.非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的

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ABC

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第1题
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉()

A.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的

B.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的

C.个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的

D.造成恶劣社会影响的

E.其他扰乱金融秩序情节严重的情形

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第2题
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金实际数额计算。()
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第3题
下列哪些行为属于我行严厉禁止的行为,一经发现,最高可给予开除处分或解除劳动合同处理()

A.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,或者为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为提供便利或者帮助的

B.伪造、变造票据、委托收款凭证、汇款凭证、存单、信用卡、信用证及附随单据、文件等金融票证,或者为伪造、变造金融票证提供便利或者帮助的

C.伪造、变造国库券及其他政府债券、股票、金融债券、企业债券等有价证券,或者为伪造、变造有价证券提供便利或者帮助的

D.进行金融诈骗活动,或者利用职务上的便利,为金融诈骗活动提供帮助的

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第4题
个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在()以上的,到达非法集资标准。

A.20万元

B.15万元

C.10万元

D.5万元

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第5题
《刑法》规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额()或者有其他特别严重情节,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

A.非常巨大

B.十分巨大

C.特别巨大

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第6题
以下关于非法集资说法正确的是()

A.非法集资在我国刑法上属于一个单独的罪名

B.未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法集资

C.对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为,一律应当追究刑事责任

D.个人非法吸收或者变相吸收公众存款10万元以上的,应承担刑事责任

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第7题
根据《刑法》,下列关于破坏金融管理秩序罪的说法,错误的是()。

A.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的主体,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,应当从轻或者减轻处罚

B.只有明知是伪造的货币而使用且数额较大的,才构成使用假币罪

C.单位犯擅自发行股票、公司、企业债券罪的,实行“双罚制”

D.以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响证券、期货交易量,情节严重的,构成操纵证券、期货市场罪

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第8题
根据《中华人民共和国刑法》有关规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处()或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处(),并处5万元以上50万元以下罚金

A.3年以下有期徒刑或拘役

B.3年以上10年以下有期徒刑

C.5年以下有期徒刑

D.5年以上15年以下有期徒刑

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第9题
未经中国人民银行批准(),依法追究刑事责任;并由中国人民银行予以取缔。

A.擅自设立信用社

B.非法吸收公众存款

C.变相吸收公众存款

D.变相发放贷款

E.解雇职员

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第10题
未经国务院银行业监督管理机构批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动,属于()。

A.非法集资

B.非法吸收公众存款

C.变相集资

D.变相吸收公众存款

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第11题
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处__以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处__罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产()

A.二年 一万以上十万以下

B.二年 二万以上二十万以下

C.三年 二万以上二十万以下

D.三年 三万以上三十万以下

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