对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()。
A.任何单位和个人提供
B.任何单位提供
C.个人提供
D.监管部门提供
A.任何单位和个人提供
B.任何单位提供
C.个人提供
D.监管部门提供
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向特定单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
正确依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。