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[判断题]

资信调查机构可以将世界各国企业的所有信息调查出来,包括企业基本注册情况、股东和负责人情况、业务情况、银行信息、财务信息等。()

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第1题
对借款人进行多维度调查时需要了解借款人的社会资信,可以通过以下哪些途径调查借款人的社会资信?()

A.企业和个人征信系统(又称企业和个人信用信息基础数据库)

B.报刊、期刊、互联网

C.借款人的合作伙伴和竞争者

D.实地调查

E.工商局、法院、海关、税务部门等

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第2题
在资信调查中,企业收集客户信用资料的途径有()

A.由客户自己提供

B.行业协会

C.通过政府部门查询

D.通过销售人员收集

E.委托专业资信调查机构

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第3题
对于企业而言,信用管理一般来说包括以下()阶段。

A.建立机构阶段

B.配备人员阶段

C.资信调查阶段

D.营业决策阶段

E.收款催帐阶段

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第4题
按资信调查的对象划分,资信调查可以分为()

A.个人资信调查

B.企业资信调查

C.婚姻资信调查

D.产业资信调查

E.财产资信调查

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第5题
关于多国机构全面调查其国外业务异常活动的能力的说法,哪些是正确的?()

A.某些账户文件只能以当地语言存储,这将禁止全球评估

B.机构应与客户协商,并要求对所有账目进行全面调查

C.地方隐私和数据保护法可能阻止附属机构分享信息

D.全球机构总部国家发布的全企业合规监督规则将覆盖其他国家的任何地方限制

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第6题
收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()

A.审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统

B.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性

C.对目标商户进行实地调查,并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片

D.在条件许可的情况下,还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查

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第7题
私募基金可以不必向公募发行哪样向社会公开内部信息,也没有必要取得证券资信评级机构级别的评定。()
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第8题
按照服务对象,征信服务可以分为()。
按照服务对象,征信服务可以分为()。

A.企业资信调查

B.消费者信用调查

C.信贷征信

D.商业征信

E.雇佣征信

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第9题
欧盟-美国安全港隐私政策必须符合以下哪些要素()

A.对数据主体收集的信息将保留多少时间以及将如何最终处理的解释

B.如果数据主体需要更正,可以在收集信息的组织联系哪些⼈员

C.对信息收集机构遵守的监管框架和合规标准的解释

D.对采集机构采集的数据主题信息的所有技术的解释

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第10题
下列关于案例法教学编辑的描述,正确的是()。

A.案例法教学法是由美国哈佛大学首创的,在美国及世界各国普遍受到重视和欢迎

B.编辑编写过程主要包括确定目标、搜集信息、写作、检核和定稿

C.写作要按照一定的结构形式,将搜集到的信息组合起来,形成案例

D.有时信息的采用还要征得有关机构或人员的同意

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