题目内容
（请给出正确答案）
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
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A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易
B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告
C.必要时终止业务关系
D.搁置无需理会
A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式
B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度
C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况
D.低风险客户交易情况
A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为
B.积极配合我行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况
我们将风险程度等级分为一般风险、较大风险、严重风险等，进行划分的依据是（） 。
A．按照风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分的
B．按照不同的偏好导致不同的结果划分的
C．综合考虑了风险损失的大小和发生可能性两个方面对风险程度进行划分的
D．按有关推荐的分类划分的
A.按照风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分的
B.按照不同的偏好导致不同的结果划分的
C.综合考虑风险损失的大小和发生可能性两个方面进行划分的
D.按有关规定推荐的分类划分的
