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更多“涉外业务的法律合规审查依据不包括我国缔结或参加的国际条约以及…”相关的问题
B、对于有权机关提出的查询申请应限于存款资料等法律、法规许可查询的信息，柜员应审核查询单位是否属法律、法规规定有权查询的机关
C、柜员应当场核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书;法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应审核是否有主要负责人签字;经主管审查合规后办理查询
D、对于监管部门和银行内部提出的查询申请，应由监管部门或申请查询部门出具《中国银行单位客户银行结算账户信息查询申请表》或相关文件依据，柜员应审核申请书内容是否完整、合规，是否经有权签字人签字审批，查询文件依据是否合规
A.业务标准程序完善
B.合法合规审查到位
C.防范化解风险及时
D.法律，监督有效
A.协议离婚，当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律
B.协议离婚，适用婚姻缔结地法律
C.诉讼离婚，适用法院地法律
D.诉讼离婚，适用婚姻缔结地法律
A.研究有关公安工作的方针、政策，制定公安法制工作总体规划
B.组织、协调起草公安法律、法规、规章和其他规范性文件
C.负责公安机关应用法律、法规的解释和咨询工作
D.参与刑事司法协助、引渡条约、国际警务合作和重大涉外案件处置等法律事务
A.中国法律
B.中国与投资所在国共同缔结或参加的多边条约
C.投资所在国法律
D.中国与投资所在国签订的双边投资保护协定
A.合规是指商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致
B.只要能为银行带来利益，可以不与法律、规则和准则相一致
C.其他银行已经做过的就是合规的
D.创新业务可以不与法律、规则和准则相一致
A.各级机构要在产品和服务设计、测试过程中及投产之后，积极换位思考并主动从消费者视角进行体验，同时跟踪了解消费者评价意见，深入挖掘消费者权益保护痛点或盲区，自觉改进存在的不足和问题
B.各级机构要将消费者权益保护工作纳入内控评价、内部审计、经营绩效和业务发展考评体系，并按规定组织开展相关监督、检查和考核评价工作
C.涉及消费者权益的产品或服务、规章制度、业务凭证、对外宣传使用的各类文稿以及合同协议等法律文件，在审批、签署或实施前，无需进行合法合规性审查
D.各级机构要建立多元化、多层次的消费者金融知识宣教体系，结合消费者实际需要丰富和完善宣教方式及内容，确保宣教工作的针对性和有效性
