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优质客户如其自身及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单,违反有关“三反”监管要求、国际惯例和各行相关规定,将被移出优质客户清单。()
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A.被联合国或注册地/所在地国家或地区监管机构列入制裁名单的
B.被中国支付清算协会、银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人
C.从事以下特殊行业的:赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等与我国法律、法规相抵触的
D.各类娱乐场所,如夜总会、洗浴桑拿、卡拉OK、酒廊等
A.客户实际控制人被确认为联合国等国际权威组织发布的制裁名单
B.涉及近两年内上报属地人行并被接收或被公安机关立案的
C.拒绝配合客户身份识别
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户
大的古代宫殿群故宫,世界八大奇观之一的万里长城,世界最大的祭天神坛天坛,世界最密集的皇家陵墓明十三陵等。长城周口店猿人遗址、故宫天坛和颐和园被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。天安门雄伟的城楼、华丽的皇家园林、庄严的坛庙、豪华的王府,到处闪耀着东方文明的光辉。
A.[11]管雨霖,张凤荚,马超群等。烟草病害诊断虫害识别及防治[M].北京:农业出版社,1999.78-81。
B.[1]朱尊权.论当前我国优质烤烟生产技术导向[J].烟草科技,1994,(1):2-3.
C.[1]孙中培,刘清,段完晶。烟苹薄片用烟杆纤维物质.中国专利,发明,CNl074592A.1993-07-28.
D.[1]刘彩望.保护烟农利益稳定烟叶生产:河南省提高优质烟奖励标准.东方烟草报,1995.1.25(1).
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.收到重大案件举报线索
这段文字中的“历史语境”是指()。
A. 中国被西方列强边缘化
B. 晚清中国所遭遇的历史大变局
C. 中国融入资本主义体系的时机
D. 对中国文化的误读、曲解和妖魔化
A.中国被西方列强边缘化
B.晚清中国所遭遇的历史大变局
C.中国融人资本主义体系的时机
D.对中国文化的误读、曲解和妖魔化