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[单选题]
合作银行可要求支付机构以及交易相关方就可疑交易提供真实合法的单证材料。不能确认交易是否真实合法时,合作银行应()办理该外汇业务。
A.拒绝
B.继续办理
C.暂停
D.违规
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A.拒绝
B.继续办理
C.暂停
D.违规
A.商户名称
B.商户账号
C.收款方名称
D.付款方名称
A.他们不能采取任何措施,因为非美国银行不受美国管辖
B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚
D.他们可以对A银行采取法律行动,向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
A.20
B.25
C.30
D.35