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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

合作银行可要求支付机构以及交易相关方就可疑交易提供真实合法的单证材料。不能确认交易是否真实合法时,合作银行应()办理该外汇业务。

A.拒绝

B.继续办理

C.暂停

D.违规

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第1题
外汇局依法要求支付机构和合作银行报送有关业务资料、对相关事项作出说明,支付机构和合作银行应积极配合,并及时提供相关材料。()
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第2题
支付机构应通过合作银行为市场交易主体办理结售汇及相关资金收付服务,并按照本办法要求实现交易信息的逐笔还原,按要求办理轧差结算。()
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第3题
银行、支付机构应当按照清算机构报文规范要求准确、完整报送实际交易的特约商户信息和收款方、付款方信息,并向客户准确展示()或()、()。

A.商户名称

B.商户账号

C.收款方名称

D.付款方名称

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第4题
A银行,是一家非美国银行,常规与被海外资产控制办公室制裁的国家进行交易。A银行没有进行这些交易的许可。A银行对那些美元交易,会在仔细将交易相关信息从支付链中抹去后,经由在美国银行的代理账户。对美国银行的常规检查中发现了这些欺诈活动。依据美国爱国者法案,美国当局可以对A银行采取什么样的行动?()

A.他们不能采取任何措施,因为非美国银行不受美国管辖

B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份

C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚

D.他们可以对A银行采取法律行动,向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知

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第5题
合作银行应建立支付机构服务的市场交易主体随机抽查机制,抽查情况留存备查。()
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第6题
支付机构应与具备哪些条件的银行签约,并通过合作银行办理相关外汇业务?
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第7题
支付机构如发现异常或高风险交易,应在采取相应措施后及时向合作银行及经营地分局报告。()
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第8题
支付机构应向市场交易主体明示合作银行提供的汇率标价,不得擅自调整汇率标价,不得利用汇率价差非法牟利。()
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第9题
(国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知)在满足_等条件下,银行可按照《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》(汇发〔2019〕13号),申请凭交易电子信息为跨境电子商务和外贸综合服务等贸易新业态市场主体提供结售汇及相关资金收付服务()

A.20

B.25

C.30

D.35

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第10题
支付机构及合作银行应依法履行反洗钱、反恐怖融资义务,依法维护市场交易主体合法权益,对市场交易主体身份和交易信息等依法严格保密。()
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