题目内容
（请给出正确答案）
A.企业持新版营业执照办理业务的，金融机构应当按照规定核对其新版营业执照，留存新版营业执照影印件或复印件
B.核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性
C.金融机构报送大额和可疑交易报告，如需填写统一社会信用代码，报告要素“客户身份证件/证件文件种类”可选择“其他”，注明证照类型，填写相应的证照号码
D.业务存续期间，企业有效身份证件变更为新版营业执照的，金融机构应当采取措施建立以营业执照为基础的新旧号码的映射关系，确保新旧证照信息的关联性和客户交易信息的完整性
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“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果，下列不属于“三证”之一的是（）。
A.组织机构代码证
B.工商营业执照
C.税务登记证
D.社会保险证
A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
下列有关审判制度的哪种说法是错误的？（）
Ａ．我国的审判制度是在“议行合一”的制度框架下建立的
Ｂ．按照我国现行法律的规定，独立行使审判权的主体是法院
Ｃ．世界上许多国家的诉讼活动实行审判中心主义，其侦查起诉程序被称为“审判前程序”
Ｄ．实行三权分立的国家，其法院和政府均隶属于议会，议会对它们的权力进行制约
B、工商管理部门出具的《变更登记核准通知书》，属政府职能部门的应出具上级部门相关证明文件
C、变更后的开户许可证原件及复印件
D、变更预留印鉴中公章式样的，还应提供存款人所在地公安部门出具的印章备案或准刻证明，或者上级管理部门的证明文件。确不能提供的，应提供整套开户资料及《新刻公章合法性的单位公函》
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
A.确认投保人与被保险人的关系
B.核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记其基本信息
C.采用一些方式留存有效证件复印件或者影印件，避免为客户增加麻烦，同时提高保单承保率，减少退件
D.单个被保险人保险费现金1万以上(含本数)的人身保险合同要特别关注
