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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

运营内控副行长/经理需复核跨境汇款（)尽职调查工作，核查个人跨境汇款业务交易的真实性、合规性.

A.事前

B.事中

C.事后

D.以上全选

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更多“运营内控副行长/经理需复核跨境汇款()尽职调查工作，核查个人…”相关的问题

第1题

PIDM系统中，查询角色可由()担任。

PIDM系统中，查询角色可由（)担任。

A.大堂经理

B.客户经理

C.内控副行长

D.经办柜员

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第2题

（)是本-单位安全保卫工作的第一责任人，对本-单位的安全保卫工作负全责。

A.分管内控副行长

B.营业网点负责人

C.营运主管

D.网点客户服务经理

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第3题

关于运营重要岗位人员轮岗，以下哪项说法是错误的？（)

A.禁止以离岗休假、代班检查或离岗审计等替代

B.同一营业机构网点运营主管和支行行长可同时同向轮岗

C.轮岗信息应及时、准确地在运营内控系统中录入及维护更新

D.轮岗人员应根据轮岗决定及时办理工作交接，并尽快到新岗位报到任职，需任职资格审核的，按规定办理相关手续

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第4题

企业在单一窗口进行汇出汇款制单后，均需要在“跨境“跨境e+”或企业网银进行汇出业务复核。（)

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第5题

境内居民个人单笔大于等值5000美元的跨境汇入汇款,客户需填写《涉外收入申报单》。（)

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第6题

银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度，实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制，做好账户审核、动态复核、对账、风险监测及后续控制措施等工作，实现账户业务的全流程监控与管理。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

个人跨境业务汇款应调查资金的来源，用途为留学学费的，需提供（)。

A.存款证明

B.资金来源证明

C.学生证明

D.入学通知书

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第8题

RCPS系统中A于部分汇入汇款业务受到外汇管制、跨境人民币支付等政策影响，在入账前需客户来柜台

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第9题

分支行送总行的“外汇汇入汇款项下查询、修改、转汇和退汇业务操作申请书”上应加盖()。

分支行送总行的“外汇汇入汇款项下查询、修改、转汇和退汇业务操作申请书”上应加盖（)。

A.营业部经理私章

B.业务章或储蓄章

C.经办私章

D.复核私章

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第10题

由于支行副行长主要负责内控工作，因此支行行长对发生案件负次要领导责任（)

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第11题

运营专用印章（个人名章除外)，因柜员休假或其他原因（)个工作日以上暂无人使用的，应将印章交给营业部经理或内控经理及指定保管人员双人封签入保险柜保管，并由主管在业务印章系统进行停用处理。封存超过（)个月的，原则上应上缴至分行运营管理部集中保管。

A.3个工作日(不含)

B.3个工作日(含)

C.6个月

D.3个月

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