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[判断题]

针对单笔20万元(含)以下的个人人民币跨境收支业务,银行可按境外付款人或收款人国别/地区于每月后5个工作日内合并报送()

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第1题
按照《华夏银行分支行会计业务授权管理办法》规定,社区支行柜员复核授权的个人业务会计事项包括()。

A.涉及暂收、暂付处理的会计事项

B.使用特种转账凭证扣划个人款项的会计事项

C.单笔金额在等值人民币100万元(含)以上500万元以下的存单签发和转账支付业务

D.个人结算账户的信息变更及撤销业务

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第2题
乐当家理财卡个人质押贷款单笔起点不低于人民币(),单笔最高限额()。

A.5000元(含)

B.1000元(含)

C.50万元

D.80万元

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第3题
个人客户办理单笔()及以上的人民币转账汇款,或者办理单笔()及以上的人民币现金汇款时,应出示汇款人的有效身份证件原件

A.5万元(不含),1万元(含)

B.5万元(含),1万元(含)

C.5万元(含),1万元(不含)

D.5万元(不含),1万元(不含)

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第4题
大额交易现金收支判定标准为当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)。()
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第5题
个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务
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第6题
个人银行账户由他人代理办理单笔人民币5万元(含)以上的现金支取或人民币200万元(含)以上的转账支付,须依据我行《大额支付交易确认制度》与存款人本人核实确认并留存核实记录。()
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第7题
授权审核人员对柜面人民币20万元(含)以上、外币折美元1万元(含)以上的单笔大额现金收付,应整捆整把核对大数,零散外币现钞逐张(枚)清点()
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第8题
金融机构应当上报的大额交易报告标准为:()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第9题
个人客户到我行营业网点开立周周赢指定存款账户,若采用现金方式的,单笔存款金额超过人民币5万元(含)的,还应提交银行卡卡主(和代理人)有效身份证件。()
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第10题
个人客户到我行营业网点办理周周赢指定存款销户业务,若采用现金方式的,单笔取款金额超过人民币1万元(含),还应提交银行卡卡主(和代理人)有效身份证件。()
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