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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

针对网上银行、手机银行、A对M、POS机等非面对面高风险业务渠道常被不法分子利用的情况,可采取的共同风险控制措施不包括()。

A、进一步调查客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人和交易对手等信息,深入了解客户特性、地域、业务活动和行(职)业等变动情况,深入了解客户经营活动状况和财产来源,填写对公、对私风险客户强化尽职调查表

B、加强对高风险客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况

C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,做好持续评级

D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型

E、加强对逾期持卡人的交易监控,每月发送逾期客户清单,由发卡网点安排专人了解情况,对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收

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第1题
车站发现窗口多台POS机或T√M进行刷卡购票时出现故障,无法完成购、退票电子支付业务且不能解决时,应立即向()报告。

A.铁路局客运部门

B.客票所

C.银行

D.铁路局收入部门

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第2题
财智账户卡支持在我行()渠道办理业务。

A.柜面

B.ATM

C.网上银行

D.POS机

E.查询缴费机

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第3题
如果纳税人需要补税,不能选择以下哪些缴税方式?()

A.现金

B.网上银行

C.第三方支付

D.办税服务厅POS机刷卡

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第4题
当客户申请对手机银行已冻结用户解冻时,柜员通过【个人客户维护】-【客户冻结/解冻】交易办理网上银行客户解冻。()
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第5题
对新开借记卡的客户,原则上应要求客户预留本人实名登记的手机号码客户无手机号码的,只能办理1张借记卡,且不得办理网上银行、手机银行和电话银行()
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第6题
建设银行代理中央财政非税收入收缴业务,缴款人或执收单位通过以下渠道的专用功能办理缴款()。

A.柜面

B.自助终端

C.网上银行

D.POS机

E.财政门户网站

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第7题
对VIP客户通过网上银行、电话银行、手机银行等办理速汇通不可同时享受两项价格优惠的,按最优惠价格执行,不重复予以优惠。()
对VIP客户通过网上银行、电话银行、手机银行等办理速汇通不可同时享受两项价格优惠的,按最优惠价格执行,不重复予以优惠。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
移动支付所用的移动设备不包括()。

A.PDA

B.手机

C.移动PC

D.POS机

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第9题
网上银行又被称为()

A.在线银行

B.手机银行

C.电话银行

D.无人银行

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第10题
目前在售的乐得富(新客理财)产品的购买渠道为()。

A.柜面

B.柜面、手机银行

C.柜面、手机银行、网上银行

D.柜面、手机银行、网上银行、“温州银行微银行”公众号

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第11题
现金分期可通过以下()渠道办理。

A.网上银行

B.电话银行

C.手机银行

D.柜面

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