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更多“大额集团客户集中监控工作内容中，他行授用信情况主要包括金融机…”相关的问题
第1题
反洗钱岗位人员应承担如下反洗钱工作职责（）
A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作
B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作
C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作
D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送
第5题
一般情况下，常锡淮工位日常监控工作借助主要集团综合监控中（)过滤器告警窗口，来实现及时发现故障
A.值班长过滤器
B.无线和拓扑线路过滤器
C.传输和值班长过滤器
D.传输和无线过滤器
第6题
银行集团并表后的单一客户或单一集团客户的大额风险暴露接近或达到银行业监督管理机构制定的有关风险集中度监管指标的限额时，银行集团应当向银行业监督管理机构报告，并采取必要的风险分散措施。（)
第9题
商业银行在加强内控中应对集团性大客户实行（)。A.集团总部授信管理制度B.统一授信管
商业银行在加强内控中应对集团性大客户实行()。
A.集团总部授信管理制度
B.统一授信管理制度
C.分级授信管理制度
D.分区域授信管理制度
第11题
机构受理持票人在我行开户，出票人在同一交换区域内他行开户的支票业务，其会计分录为（)。A.借：
机构受理持票人在我行开户，出票人在同一交换区域内他行开户的支票业务，其会计分录为()。
A.借：139106待提出借方票据
B.借：客户账 贷：262106’待提出贷方票据 贷：262105收妥抵用暂收 借：262106待提出贷方票据 借：4716同城往来 贷：4716同城往来 贷：139106待提出借方票据
C.借：客户账
D.借：139106待提出借方票据 贷：262106 待提出贷方票据 贷：262105收妥抵用暂收 借：262106待提出贷方票据 借：4716同城往来 贷：4716 同城往来 贷：139106待提出借方票据
