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[多选题]

农村信用社不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。

A.匿名账户

B.实名账户

C.临时账户

D.假名账户

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第4题
对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务是()

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务

C.可以按照客户要求提供相应服务

D.可以正常提供相应服务,但在业务处理过程中如有可疑,应及时上报主管部门

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第5题
金融机构应当按规定建立客户身份识别制度,下列做法错误的是()。

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易

B.客户由他人代办业务时,应同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时,可以不提供身份证件

D.对先前获得的客户身份资料真实性有疑问的,应当重新识别客户的身份

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第6题
金融机构应当按规定建立客户身份识别制度,下列做法错误的是()

A.对获得的客户身份资料真实性有疑问的,应当重新识别客户的身份

B.不得为身份不明的客户堤供服务或与其交易

C.客户由他人代办业务时.应同时对代理人和被代理人的身份证进行核对并登记

D.要求金融机构为其提供一次金融服务时,可以不提供身份证件

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第7题
营业部不得为身份不明的客户提供服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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第8题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

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第9题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()

A.匿名账户

B.假名账户

C.账户

D.任何账户

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