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第1题
银行在经营理念指导下所表现出来的内外部活动，它是在理念识别的基础上对银行各项活动进行的规范化策划。主要包括对内系统和对外系统两个方面，在银行CIS系统中，我们称之为（)
A.理念识别
B.行为识别
C.视觉识别
D.规范识别
第6题
各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（)。
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
第8题
“异常行为识别”是指在航空安保环境中，运用包括识别行为特点，包括但不限于能够说明异常行为的（)或示意（)在内的技术，识别有可能给民用航空造成威胁的人的活动。
A.情绪
B.心理
C.行为
D.动作
第10题
由于非国家行为主体与国家行为主体既有联系又有区别，就使其在国际政治生活中具有下述哪些特点？（)
A.对内行为的国家性和阶级性
B.对外行为的跨国性
C.参与国际事务的间接性
D.职能作用的协调性
