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[单选题]
加油站客户管理首先要对客户的基本信息进行收集,建立(),然后根据一定的标准和客户重要程度将客户划分为ABCD等级别,根据客户情况采取不同的维护策略。
A.购买量
B.需求偏好
C.信用状况
D.客户数据库
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A.购买量
B.需求偏好
C.信用状况
D.客户数据库
A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
A.核心业务归属机构
B.客户号
C.对公客户标志
D.组织机构代码
E.客户中文名称
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
A.企业基本信息变更
B.企业网银设置管理、业务管理
C.企业账户信息管理、信息管理
D.企业授权模式管理