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第4题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)账户或者（)账户。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。
第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户受益所有人涉及外国政要的，包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报（)审批。
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
第7题
营业网点受理客户销户申请，为确保人行账户系统销户成功，应对以下事项进行审查()。
A、对核准类账户销户必须收回开户许可证正本，不能交回的必须出具遗失证明(登报作遗失声明和承诺书)
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B、基本存款账户因“转户”销户的，销户申请书上应正确填写“转户销户”
C、对于基本存款账户非转户原因销户的，应要求存款人凭基本存款账户开户许可证、存款人密码，在基本户开户行打印《已开立结算账户清单》，清单反映无其他辅助类账户的，再办理基本存款账户的销户
D、如存款人密码遗失，无法打印《已开立结算账户清单》的，存款人可直接或通过基本户开户行向当地人民银行申请密码重置
第9题
广东农信社客户申请开立单位双整定期，应提供以下哪些资料（)A.《开立单位定期存款账户申请书》B.
广东农信社客户申请开立单位双整定期，应提供以下哪些资料()
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A.《开立单位定期存款账户申请书》
B.资金转出凭证，并填写进账单或其他转账凭证;如要对定期资金转出作限制，需填写特殊业务申请表
C.由法定代表人或单位负责人办理的，应出具其有效身份证件及复印件，授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书与其身份证件及复印件，以及被授权人的身份证件及复印件
D.营业执照、组织机构代码证原件及复印件，如不能提供营业执照的企事业单位，须出具有权部门允许成立的证明文件
E.预留单位印鉴
