题目内容
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[单选题]
对于高风险及以上等级客户，股权、表决权或合伙权益按照（）的标准来判定其受益所有人
A.20％
B.25％
C.30％
D.35％
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A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人
B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂
C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
A.按照正常业务流程与“高风险”客户进行交易
B.拒绝与“高风险”客户的任何交易
C.填写《高风险及以上客户审批表》
D.中止与“高风险”客户的任何交易
