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[多选题]
金融机构应当按照（）的相关规定，建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范。
A.《中华人民共和国人民币管理条例》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
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A.协助查询
B.冻结
C.解冻
D.扣划
金融机构、特定非金融机构对根据涉及恐怖活动资产冻结管理办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照（）的相关规定执行
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
A.发生假币误付行为的
B.未按规定鉴定货币真伪的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向人民银行报告而不报告的
D.与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的
A.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
B.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
E.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
