首页 > 公务员

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：()

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未指定专人联络现场检查事项的

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由…”相关的问题

第1题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

A.第三十一条

B.第三十条

C.第三十二条

D.第三十四条

点击查看答案

第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

点击查看答案

第3题

未按照规定履行客户身份识别的：根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条对银行负责的主管行长、反洗钱主管部门负责人和其他直接责任（经办人），处一万元以上五万元以下罚款（）

点击查看答案

第4题

银行开立匿名账户、假名账户、随意变更账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。（）

点击查看答案

第5题

《反洗钱法》第三十二条第四款规定的“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”处罚情形，按照监管标准，将按照单户单笔（）万元的标准实施行政处罚

A.5

B.20

C.50

D.100

点击查看答案

第6题

《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分

A.反洗钱领导小组组长

B.反洗钱专干

C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D.其他直接责任人员

点击查看答案

第7题

根据《工伤保险条例》第三十八条规定，工伤职工工伤复发，确认需要治疗的，享受本条例第三十条、第三十二条和第三十三条规定的工伤待遇。（)

点击查看答案

第8题

根据《火灾事故调查规定》第三十二条，公安机关消防机构在作出火灾事故认定前，应当（）。

A.召集当事人到场

B.说明拟认定的起火原因

C.告知当事人拟作出的事故处理意见

D.听取当事人意见

点击查看答案

第9题

《电力供应与使用条例》第三十二条规定：供电企业和用户在供电前根据（)签订供用电合同。

A.供电企业的供电计划

B.用户需要

C.供电企业的供电可靠性

D.供电企业的供电能力

点击查看答案

第10题

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》第三十二条，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当按照国家生态环境行政主管部门的规定对其产生的放射性废物进行（）。

A.收集

B.包装

C.贮存

D.填埋处置

E.自行处理

点击查看答案

第11题

根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十二条规定，离开特种作业岗位________ 以上

的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业．

A．三个月

B．六个月

C．一年

D．三年

点击查看答案

湘ICP备20014701号湘公安备案43019002002137号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）