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[单选题]

对于三年以上未发生业务,账户余额在0元(不含)-10元(含)之间的个人银行结算账户,我行采取什么管控措施()

A.系统自动转为睡眠账户

B.系统自动加入三年未发生业务账户关注名单,暂停账户非柜面业务

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B、系统自动加入三年未发生业务账户关注名单,暂停账户非柜面业务

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第1题
对余额及积数为零,且()(含)未发生存、取款交易的活期存折账户,进行销户处理。

A.五年

B.三年

C.一年

D.二年

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第2题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:个人Ⅱ、Ⅲ类户()以上未发生交易、无关联信息且余额在()以下的账户,暂停其非柜面业务,到柜面发生交易后恢复账户业务。

A.一年100元

B.三年100无

C.一年500元

D.三年500元

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第3题
对超过()未发生业务的存放同业活期存款账户,应及时进行清理。

A.三个月

B.六个月

C.一年

D.两年

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第4题
个人银行结算账户不动户的认定标准包括三年未发生收付业务且余额在500元以下的个人结算账户。()
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第5题
一年未发生收付款业务且余额在1万元以下的单位银行结算账户、三年未发生收付业务且余额在30元以下的个人银行结算账户应确定为长期不动户的确定。()
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第6题
(运营主任)受理单位账户资料变更业务时,应要求客户提供变更后的全套开户资料,如相应资料未发生变更,则无需提供()
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第7题
存单式整存整取定期储蓄账户未约定转存和未自动转存的,到期后()未发生业务的,确定长期不动户。

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第8题
附件2中有一个公式:剩余可用额度 = 电信消费透支额度 + 账户可用预存余额 + 政企集中支付额度 - 累计未付的通信费用,以下说法正确的是()

A.对于新入网的零信控手机号码,电信消费透支额度就是0元

B.对于一般的公众客户来说,政企集中支付额度就是0元

C.对于部分政企集团网客户来说,政企集中支付额度才可能有额度

D.对于新入网全由个人付费的客户来说,其实就是:剩余可用额度 = 账户可用预存余额 - 累计未付的通信费用

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第9题
ABC会计师事务所的A组成会计师负责审计甲公司2015年度财务报表,审计工作底稿中与负责审计相关的部分内容摘录如下:(1)甲公司各部门使用的请购单未连续编号,请购单由部门经理批准超过一定金额还需总经理批准,A注册会计师认为该项控制设计有效,实施了控制测试结果满意。(2)为查找未人账的应付账款,A注册会计师检查了资产负债表日后应付账款明细账贷方发生额的相关凭证,并结合存货监盘程序,检查了甲公司资产负债表日前后的存货入库资料,结果满意。(3)由于2015年人员工资和维修材料价格持续上涨,甲公司实际发生的产品质量保证支出与以前年度的预计数相差较大,A注册会计师要求管理层就该差异进行追溯调整。(4)甲公司有一笔账龄三年以上金额重大的其他应付款,因2015年未发生变动,A注册会计师未实施进一步审计程序。(5)甲公司年末与固定资产弃置业务相关的预计负债余额为200万元A注册会计师作出了300万元到360万元之间的区间估计,与管理层沟通后统一其按100万元的错报进行调整。要求:针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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第10题
下列哪些账户可以确定为长期不动户()

A.定活两便账户自起息日起满3年未发生业务的

B.其他储种(包括通知存款、零存整取、整存零取、存本取息)

C.账户状态非正常时(包括止付、冻结、挂失等)

D.社会保障卡、军人保障卡等

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第11题
对于工程监理企业资质条件符合资质等级标准,并且未发生下列()行为的,建设行政主管部门将向其颁发相应资质等级的《工程监理企业资质证书》

A.与建设单位或者工程监理企业之间相互串通投标,或者以行贿等不正当手段谋取中标的

B.与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量的

C.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的

D.超越本单位资质等级承揽监理业务的

E.允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程的

F.转让工程监理业务的;因监理责任而发生过三级以上工程建设重大质量事故或者发生过2起以上四级工程建设质量事故的

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