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[主观题]

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（)小时以内。A.12B.24C.48D.36

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。

A.12

B.24

C.48

D.36

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第1题

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）以内

A.6小时以内

B.12小时以内

C.24小时以内

D.48小时以内

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第2题

总行、分行如发生案件（风险）事件，应在确认案件（风险）信息后（）小时内报送总行合规部，在（）小时内报送属地监管机构

A.6；12

B.12；24

C.24；36

D.12

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第3题

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件，应于报送突发事件信息后()小时内报送案件风险事件报告。

A.24

B.12

C.48

D.72

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第4题

3依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，事发机构在报送案件风险事件报告后，哪种情况应及时报送案件风险事件续报（）

A.涉及金额发生重大变化的

B.涉及机构发生重大变化的

C.涉及人员发生重大变化的

D.涉及调查人员发生重大变化的

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第5题

案情发生重大变化，查处工作取得重大进展或案件不良影响扩大的，发案机构应逐级报送案件（风险）信息快报、案件（风险）信息续报。（）

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第6题

《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户资金发生异常

C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.收到重大案件举报线索

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第7题

保险机构应当建立欺诈风险管理报告制度，明确报告的内容、频率、路径。保险机构应及时报送欺诈风险信息和报告,包括（）

A.欺诈案件和重大欺诈风险事件报告

B.欺诈线索报告

C.欺诈风险定期报告

D.涉及重大突发事件的，保险机构应当根据重大突发事件应急管理相关规定进行报告

E.欺诈人员报告

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第8题

对于排查发现的案件及案件风险事件，应及时上报上级机构，并报送监管部门，对于涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机构报案。（）

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第9题

加强案件（风险）信息报送和处置工作，案防管理人员应掌握案件（风险）信息报送和处置的流程及要求，按时报送案件（风险）信息，确保信息真实准确，严禁瞒报或故意漏报、迟报、错报（）

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第10题

案件风险事件自报送之日起超过（)年仍不能确认为案件的，应予以撤销。

A.半

B.1

C.2

D.3

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第11题

涉刑案件管理中，案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予以撤销。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3个月

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