题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪项不属于代发业务的风险点（）
A.批量开户操作或激活不规范，导致非本人意愿开户或非本人激活，账户实际控制人不明
B.对持大量银行卡柜面取款的，未按规定做好重新客户身份识别工作
C.企业签订相关的批量代收、代付协议或其他相关协议
答案
C、企业签订相关的批量代收、代付协议或其他相关协议
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A.批量开户操作或激活不规范，导致非本人意愿开户或非本人激活，账户实际控制人不明
B.对持大量银行卡柜面取款的，未按规定做好重新客户身份识别工作
C.企业签订相关的批量代收、代付协议或其他相关协议
答案
C、企业签订相关的批量代收、代付协议或其他相关协议
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A.入账待划转代发款项代发内部户专户时，根据客户来张附言、摘要自动管控
B.通过CPC-公共业务-批量代发内部户资金管控登记交易完成代发资金管控
C.通过CPC-公共业务-代发资金合规性审核流程完成代发资金管控
D.通过新一代网点平台F222批量业务-05批量代发资金管控交易完成资金管控登记
A.员工行为模型可以提供事前风险预测
B.运营操作风险矩阵包含运营业务处理流程和管理事项的风险点、控制措施和检查监督措施
C.过程监控可以在交易处理过程中进行人工干预
D.运营风险管控子项目的建设充分运用的大数据这一技术手段
A.员工行为模型可以提供事前风险预测
B.运营操作风险矩阵包含运营业务处理流程和管理事项的风险点、控制措施和检查监督措施
C.过程监控可以在交易处理过程中进行人工干预
D.运营风险管控子项目的建设充分应用的大树据这一技术手段
A.手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致
B.没有按规定进行入账处理
C.头寸未到就为客户入账
D.申报信息没有及时上报，或报送信息有误
A.AI、大数据、云计算、区块链等新技术在投行业务中应用
B.银行流水核查、关联关系排查机器人的应用
C.运用大数据进行信贷审批管理
D.智能风险和预警系统在内控审核的应用
风险点的选项有()。
A.未提供“单位卡户通知书”
B.开户后未送人行审核
C.“单位开户通知书”资料不全
D.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
E.“单位开户通知书”印鉴不真实
A.我社(行)是否与付款人签订业务协议并明确双方的权利义务
B.对我社(行)已签订的协议检查是否存在有效期限内
C.委托人须在我社(行)开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内
D.资金不及时汇出，被挪用
A.客户提交的申请资料和证件是否真实、有效、合规
B.个人客户填写的《申请表》、《协议》上的签字是否有效
C.确认客户本人办理，安全介质需当面交付客户本人
D.保证金账户是否按规定圈存，保证金比例是否符合规定
