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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

符合下列哪些情形时,各分支行在向向人民银行申请核实后,可以解除冻结措施?()

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B.公安部或者国家安全部发现各分支行采取冻结措施有错误并书面通知的

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

E.法律、行政法规规定的其他情形

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第1题
各分支行在合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况时,应当遵循以下哪些原则?()

A.风险为本

B.合规为先

C.审慎均衡

D.审慎合规

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第2题
各分行在办理电子商业汇票保证业务时,向保证申请人收取的保证担保费应一次性收取。()
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第3题
中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时,各分支行及其工作人员应当依法协助、配合。()
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第4题
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第5题
各分支行在受理公司客户建立电子业务关系的申请时,应通过实地调查方式,对客户提交的有关资料的真实性进行核实。如在开户阶段已完成实地调查的,无需再次实地调查。()
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第6题
同业拆借:是指金融机构之间相互通融短期资金的业务方式。其目的在于调剂头寸和临时性资金余缺。根据以上定义,下列选项不属于同业拆借的是()。

A.甲银行为弥补信贷资金缺口从乙银行拆入一笔资金

B.甲银行融入资金投资房地产

C.甲银行在停止营业时发现资金收支不平衡,向其他银行融入资金

D.甲银行内部分支机构之间的资金调度

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第7题
同业拆借:是指金融机构之间相互通融短期资金的业务方式。其目的在于调剂寸头和临时性资金余缺。根据以上定义,下列选项不属于同业拆借的是()。

A.甲银行为弥补信贷资金缺口从乙银行拆入一笔资金

B.甲银行融入资金投资房地产

C.甲银行在停止营业时发现资金收支不平衡,向其他银行融入资金

D.甲银行内部分支机构之间的资金调度

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第8题
因甲公司不能偿还到期债务,贷款银行向法院提起民事诉讼。2004年6月7日,银行在诉讼中得知市发展和改革委员会已于2004年4月6日根据申请,将某小区住宅项目的建设业主由甲公司变更为乙公司。后银行认为行政机关的变更行为侵犯了其合法债权,于2006年1月9日向法院提起行政诉讼,请求确认市发展和改革委员会的变更行为违法。下列关于起诉期限的哪种说法符合法律规定?()

A.原告应当在知道具体行政行为内容之日起5年内提起行政诉讼

B.原告应当在知道具体行政行为内容之日起20年内提起行政诉讼

C.原告应当在知道具体行政行为内容之日起2年内提起行政诉讼

D.原告应当在知道具体行政行为内容之日起3个月内提起行政诉讼

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第9题
外汇业务中,在向收款人提供付款路线时,应一并提供()。
外汇业务中,在向收款人提供付款路线时,应一并提供()。

A.账户行的名称

B.SWIFTCODE

C.上海银行在账户行的账号

D.上海银行的SWIFTCODE

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第10题
银行在向企业发放贷款时,先从本金中扣除利息部分,到期时借款企业在偿还全部本金的利息计算方法,
称为()。

A.加息法

B.贴现法

C.收款法

D.复利法

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第11题
下列哪些行为属于非法套汇().
下列哪些行为属于非法套汇().

A.以人民币为他人支付在境内的费用,由对方支付外汇的

B.未经外汇局批准,境外投资者以人民币或境内所购物资在境内进行投资的。

C.以虚假或无效凭证合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的

D.违反国家规定将外汇汇出或携带出境的

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