首页 > 公务员> 中国梦
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

办理国内信用证应按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业三原则,对申请人资信状况、贸易背景真实性、担保情况进行贷前调查。()

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“办理国内信用证应按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的展业三…”相关的问题
第1题
以下哪项不属于展业三原则()

A.了解背景

B.了解客户

C.了解业务

D.尽职审查

点击查看答案
第2题
银行办理境内企业人民币境外放款业务,应严格按照展业原则,审核材料的规范性、完整性、真实性及材料之间的一致性,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规。以下不是展业原则的是()。

A.了解客户

B.了解业务

C.了解企业

D.尽职审查

点击查看答案
第3题
银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务时尽职审查指的是在()等环节,对客户交易背景的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。

A.业务单证审核

B.客户背景审核

C.审慎经营

D.持续监控

E.内控管理依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分尽职审查

点击查看答案
第4题
“展业三原则”是()

A.了解客户、了解业务、尽职审查

B.了解产品、了解业务、尽职审查

C.了解客户、了解产品、尽职审查

D.了解客户、了解业务、了解产品

点击查看答案
第5题
银行在为外商投资企业办理资本金对外支付及结汇所得人民币资金支付时承担真实性审核责任,同时应履行()等展业原则。

A.了解客户

B.了解业务

C.尽职审查

点击查看答案
第6题
商业银行的“展业三原则”是指()

A.尽职审查

B.了解你的客户

C.了解你的业务

D.了解你的银行

E.扩张市场份额

点击查看答案
第7题
外汇指定银行直接办理资本项目外汇业务中规定收取或审核的相关材料,仅限于外汇局要求的部分,申请人办理业务时无须按照其他管理部门规定和银行展业原则(了解客户、了解业务、尽职审查)及自身制度要求提交其他相关材料。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第8题
个人国际汇款业务展业原则是指我行各级机构为客户办理个人国际汇款业务时,需遵循的()、()、()原则。

A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”

B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”

C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”

D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”

点击查看答案
第9题
1915企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照()、()、()、的展业原则和本指引规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性

A.了解客户

B.了解业务

C.尽职审查

D.了解行业

点击查看答案
第10题
企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照()的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核,确认收支的()

A.了解客户了解业务尽职审查,真实性、合理性和逻辑性

B.了解客户了解业务风险为本,真实性、合理性和逻辑性

C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性

D.了解客户了解业务尽职审查,合规性、完整性和准确性

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改