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[单选题]

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)、外师等值()元以上(含)的跨境款项划转。

A.5、1

B.10、1

C.20、1

D.20、5

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第1题
自然人客户银行账户与其他银行账号发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照规定标准,提供大额交易报告。()
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第2题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转需报告大额交易。()
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第3题
自然人银行账户与其他银行账户单笔或者单日累计等值()美元以上的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱检测分析中心报告。

A.10000

B.1000

C.5000

D.20000

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第4题
根据支付结算法律制度的规定,关于银行卡收单业务的下列表述中,正确的有()。

特约客户为个体客户或自然人的,可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户

特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的,收单机构应当审核其合法拥有该账户的证明文件

收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率

收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理,不得跨省域开展收单业务

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第5题
存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、其他组织,但不包括个体工商户和自然人。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
理财凭证按盛京银行重要空白凭证管理办法进行管理,其领用、收费等与我行其他的重要空白凭证相同。个人客户为可认购理财产品银行卡,对公客户即为结算账户。()
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第7题
当外债专用账户余额为零,客户不再办理新的外债提款时,银行可根据客户申请关闭外债专用账户。()
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第8题
以下关于纸质合同填写规范,表述错误的是()。

A.信息填写完整准确,包括但不限于姓名、证件类型、证件号、手机号码、地址、邮箱、收益分配账号等

B.字迹清晰,书写工整

C.受益人为自然人,打款账户可以是机构

D.委托人划款银行账户应当与委托人指定的信托利益分配账户为同一个账户

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第9题
基本存款账户是()。

A.单位客户因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

B.单位客户因借款或其他结算需要开立的银行结算账户。

C.单位客户因专项资金的管理而开立的银行结算账户。

D.单位客户因增资验资需要而开立的银行结算账户。

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第10题
中国银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理实施细则所称单位客户是指在中国银行开立银行结算账户的()及其他组织以及个体工商户。

A.机关

B.团体

C.部队

D.企业

E.事业单位

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第11题
被保险人为企业,企业性质为个体工商户,披保险车辆发生单方事故出险,造成标的车损失,但读单位无与被保险人同名的银行账户,被保险人提供营业执照并出具加盖公章的委托书,我公司可将赔款支付给()。

A.驾驶员

B.企业法人

C.被保险人委托的其他第三方个人

D.驾驶员亲属

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