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[判断题]

经办客户经理向运营管理部门提供符合票交所要求的信息,由运营管理部门通过票交所系统在不晚于承兑业务办理的次工作日完成承兑信息登记。()

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第1题
可在票交所系统查询承兑登记信息的纸质银行承兑汇票完成贴现,经办行运营管理部在票交所系统登记贴现信息。如无承兑登记信息,无需办理贴现信息登记。()
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第2题
集中授权特殊、重要业务必须由()审查同意后,向总行授权中心发起授权申请

A.经办机构运营柜员

B.经办机构运营主管

C.经办机构行长D.分行运营管理部门

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第3题
票交所上线机构办理商业汇票直贴业务,仅需贴现经办机构做贴现信息登记。()
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第4题
付款行或付款人开户行经办人员进行解除止付信息登记时,应严格核对解除止付通知、票交所系统登记信息、票据实物(若有)各项要素的一致性()
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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现异常情形的,经办人员应于当日填写()向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项。

A.《反洗钱重要事项报告表》

B.《反洗钱异常事项报告表》

C.《反洗钱事项报告表》

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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现以下异常情形的,经办人员应当及时报告反洗钱管理部门,经审定后,提交电子可疑报告,并向当地中国人民银行分支机构报告()。

A.客户拒绝提供身份信息证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为

D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户

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第7题
运营管理(会计)部门负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程,具体职责包括()。
运营管理(会计)部门负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程,具体职责包括()。

A.发现企业账户资金不足时,及时提示客户经理

B.发现资金账户往来异常,向客户经理预警

C.按规定扣划到期贷款本息

D.提供企业账户资金明细账供查阅

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第8题
如遇客户急需划款而一时无法联系客户时,可由主管行长与分管客户经理双签,在风险可控的范围可先行划款,但()必须跟踪该笔款项的查证工作。

A.支行行长

B.分管客户经理

C.运营经理

D.经办柜员

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第9题
运营管理部门应定期检查所属的业务产品,对于符合退出标准的,应在停办通知下达同时,向业务主管部门提出凭证的停用和上缴处理申请。()
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第10题
在办理个人定期存单质押对公授信业务时,出质人(或其代理人)需向柜面会计人员提供()资料。
在办理个人定期存单质押对公授信业务时,出质人(或其代理人)需向柜面会计人员提供()资料。

A.个人定期存单原件。

B.经客户和我行授信经营单位签章认可的《个人定期存单质押/解除质押申请书》

C.出质人有效身份证件原件及复印件。若为代理人办理,需同时提供代理人有效身份证件原件及复印件,出质人委托其申请办理存单质押手续的委托书。

D.经办客户经理身份证件和工作证件的原件及复印件。

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