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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

各商业银行要加强内部自身管理，建立对应内控机制，对离岸账户制订专门的操作办法，（)等一系列业务流程。

A.建立客户身份识别

B.风险等级划分

C.账户是否启用

D.交易背景识别

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更多“各商业银行要加强内部自身管理，建立对应内控机制，对离岸账户制…”相关的问题

第1题

（)应在账户管理系统中建立银行机构的支付系统行号与其内部往来账号的对应关系表，并负责对应关系表的维护。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行分支机构

C.中国人民银行办公厅

D.各银行机构

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第2题

商业银行应当对（)和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式。

A.内控管理职能部门

B.内部业务职能部门

C.外部管理协调部门

D.内部风险审计部门

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第3题

商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立与业务部门一致的绩效考评方式，以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。（)

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第4题

商业银行不应对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式，以实现公平公正。（)

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第5题

商业银行应当有效建立各部门之间的纵向信息传递机制，以及董事会、监事会、高级管理层和各职能部门之间的横向信息传递机制，确保董事会、监事会、高级管理层及时了解银行经营和风险状况，同时确保内部控制政策及信息向相关部门和员工的有效传递与实施。（)

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第6题

商业银行应当根据各分支机构和业务部门的经营管理水平、风险管理能力、地区经济环境和业务发展需要，建立相应的授权体系，实行统一法人管理和法人授权。（)

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第7题

在内部控制的职责分工中,董事会的职责主要包括（)。

A.明确设定可接受的风险水平

B.保证高级管理层采取必要的风险控制措施

C.保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营

D.保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系

E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

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第8题

以下交易双方属于关联方交易的是：（)

A.同一证券公司管理的各债券账户之间的债券交易

B.商业银行法人内部机构之间的债券回购与现券交易

C.保险产品的资产管理人管理的各账户之间或同一保险机构名下的各账户之间的债券交易

D.同一信托公司管理的各信托专用债券账户之间的债券交易

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第9题

电子政府，是指政府机构运用现代网络通讯与计算机技术，将其内部和外部韵管理和服务职能通过精简、优化、整合、重组后到网上实现，打破时间、空间以及部门分隔的制约，为社会公众以及自身提供一体化的高效、优质、廉洁的管理和服务。根据上述定义，下列不属于电子政府的是()。

A.某市政府建立网络平台，将其原有全部的政务在网络上一一对应实现

B.某市政府内部实行办公系统自动化

C.某市政府建立内部信息化网络平台，使各部门实现信息共享

D.某市政府向社会组织和个人开辟网上申报系统

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第10题

电子政府，是指政府机构运用现代网络通讯与计算机技术，将其内部和外部的管理和服务职能通过精简、优化、整合、重组后到网上实现，打破时间、空间以及部门分隔的制约，为社会公众以及自身提供一体化的高效、优质、廉洁的管理和服务。根据上述定义，下列不属于电子政府的是()。

A.菜市政府建立网络平台，将其原有全部的政务在网络上一一对应实现

B.菜市政府内部实行办公系统自动化

C.某市政府建立内部信息化网络平台，使各部门实现信息共享

D.菜市政府向社会组织和个人开辟网上申报系统

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