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更多“同一客户，同一日，触发不同大额交易特征的，可以报送一个大额交…”相关的问题
A.同一额度
B.不同额度
C.大额频繁转账
D.大额转账
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
A.单个客户开立多个账户且无合理理由
B.多个不同户主姓名的账户代理人为同一人，疑似账户为他人控制
C.大批量账户集中在某个时间段内开户，开户后交易特征类似
D.客户年龄过大或过小的客户以本人名义开立账户后，由他人控制账户
E.频繁办理账户挂失、解挂，频繁出现密码错误登陆
A.新增追评功能首次评价后，T+3日内有一次追评权利进行替换
B.控制评价触发频率, 同一客户在30日内不会重复触发评价频率； 同一客户60日内不会重复触发二级分类相同的评价邀请
C.增加潜在高净值客户服务评价, 该标签已于聊TA端上线 评价结果将于次月起纳入投顾考核
D.聊TA端优化 ,引导服务前的预判, MOT任务执行页面增加事件评价属性，且展示客户当年评价记录
A.交易一方为行政机关下属事业单位
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户
E.名下的另一账户内的定期存款
A.1
B.2
C.3
