题目内容
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[多选题]
以下哪种情况发生时金融机构应当对全系统或特定领域开展洗钱风险评估（）？
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
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B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
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A.洗手后必须擦干手，才能进行操作或接触病人
B.洗手池旁应放置毛巾供干手使用
C.手消毒剂宜使用一次性包装
D.洗手液发生浑浊或变色等变质情况时，只要没过有效期均可继续使用
A.交易时间
B.职业情况或经营背景
C.交易目的
D.交易性质以及资金来源
A.患有严重疾病的
B.正在怀孕的妇女
C.能主动投案自首的
D.正在哺乳自己未满1周岁婴儿的妇女
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
A.聘用员工、任命或授权高级管理人员
B.员工晋升
C.选用洗钱风险管理人员
D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股
