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[判断题]

错误回执客户需分别对存在的“大额”和“可疑”错误回执客户进行补录。在客户身份证件类型选“其他”时,需要填写对应的字段描述,不用说明具体的证件类型。()

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第1题
《个人大额存单持有证明》仅作为客户认购个人大额存单的回执,不作为个人大额存单支取凭证若客户服务经理在认购时未选择打印《认购申请书》或《个人大额存单持有证明》,则后续无法进行补打()此题为判断题(对,错)。
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第2题
报告机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过(),发现大额交易和可疑交易报告存在错误,需纠错更正。

A.7天(含)时   

B.10天(含)时   

C.15天(含)时   

D.30天(含)时   

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第3题
若客户跨行向我公司转账但不在大额转账时间内,需引导客户以单笔金额10万元,分多次转入()
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第4题
同一客户在从本人外汇账户办理多次提取大额外币现钞业务,在系统提醒该客户涉嫌分拆时,银行工作人员应告知客户。正确建议话术如下()

A.境内外币提钞业务应当具有真实、合法的交易基础

B.您已在多日内连续多次从账户提取大额外币现钞

C.我行需进一步审核您此次提钞相关有交易额的证明材料

D.请您配合提供,感谢您的理解

E.如有疑问,您可亲自去外管局核查,这是您的权利和自由

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第5题
按测量设备点检要求,()分别对测量设备进行点检。点检组汇总设备存在的问题,组织处理。

A.点检组

B.设备科

C.使用单位

D.维修单位

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第6题
户来电办理大额分期卡销户,账户内存在溢缴款,但客户无法预留溢缴款转入账号且客户后续不愿/不便前往柜面办理结清手续,座席可先为客户办理销户,再建工单反馈行社()
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第7题
重排系统倒空需分别对()进行倒空。

A.重排反应器

B.发烟硫酸管线

C.中和缓冲槽

D.重排冷却器

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第8题
当发生以下()情况,柜面人员应及时在核心系统使用“3935关注客户/账户信息维护”将开户客户设置为“黑名单
A.发现假名、冒名开户,分支行按要求采取向公安机关报案、扣留被冒用的身份证件移交公安机关等措施B.发现客户账户交易异常,需要限制其非柜面交易C.发现不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等异常开户情形,分支行拒绝开户D.发现客户办理大额取现业务
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第9题
大额交易报告迟报后,会同时收到正确回执和警告回执。()

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第10题
可实现跨境转移资金的业务,开展尽职调查的难度大,特别是当客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况,风险程度较高。()
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第11题
TD-SCDMA系统与WCDMA系统将在1920MHz频段处以及2010、2300频段处共存;在分析过程分别对这三个
频段进行分析。其中1920MHz频段中靠近1920MHz的频段需考虑系统的ACLR与ACS等因素,要求最严格,2010频段无特殊要求,由于WCDMA协议未保护()频段,此频段WCDMA对TD-SCDMA的干扰将非常大。

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