A.监督执纪室
B.案件审理室
C.综合办公室
D.信访案管室
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录
A.执纪监督部门
B.案件监督管理部门
C.干部监督部门
D.执纪审查部门
A.涉案人员认可的,可以作为案件处置的依据
B.不合理的部分应当依法予以排除
C.可以根据实际情况部分采用
D.应当依法予以排除,不得作为案件处置的依据
A.可以根据实际情况酌情采用
B.涉案人员认可的,可以作为案件处置的依据
C.不合理的部分应当依法予以排除
D.应当依法予以排除,不得作为案件处置的依据
A.高级管理层应当有效管理本机构案件风险,行长是案防制度制定和执行的第一责任人
B.银行业机构应当明确负责合规管理工作的部门为案防工作牵头部门,将本机构案防工作组织实施作为其重要职责
C.银行业机构应当建立案防评价制度,对各级机构案防工作进行考核,并作为经营绩效考核的重要内容
D.业务条线管理、合规管理、内审稽核等负有检查职责的部门对具体发案业务已做过专项检查或审计,应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的,应当追究有关人员责任
险废物管理计划;建立危险废物管理台账,如实记录有关信息,并通过()向所在地生态环境主管部门() 危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
A.联合宣传和互联网管理等部门加强对反腐败工作的舆论导向
B.建立舆情监控、评估分析、预警报告制度,及时掌握舆情动态,快速处置网络舆情,主动回应社会关切
C.健全投诉举报体系,畅通信件、电话、来访、网络等投诉举报渠道,实现与各职能部门举报投诉信息处理系统的有效对接
D.建立信访举报线索台账,完善案件线索处置分类和流程,及时审查、规范管理