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第4题
不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（)。
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。
B.金额20万元以上的单笔现金收付。
C.个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
D.个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
第6题
以下情形中，注册会计师可以不对银行账户实施函证的是（）。A.零余额银行账户B.银行存款、
以下情形中，注册会计师可以不对银行账户实施函证的是（）。
A.零余额银行账户
B.银行存款、借款及金融机构往来的其他重要信息对财务报表不重要
C.银行存款、借款及金融机构往来的其他重要信息不重要且与之相关的重大错报风险很低
D.银行账户重大错报风险很低
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间
单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
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第8题
根据外汇管理法律制度的规定，外汇市场可以划分为外汇零售市场和外汇批发市场。下列市场参与者之间进行的外汇买卖中，属于外汇批发市场的有（)。
A.银行与个人客户之间进行的柜台式外汇买卖
B.银行与银行之间进行的外汇买卖
C.银行与企业之间进行的柜台式外汇买卖
D.银行与其他非银行金融机构之间进行的外汇买卖
第9题
电子支付系统的形成（)。
A.银行内部电子管理系统与其他金融机构的电子系统连接起来
B.银行计算机与其他机构的计算机之间进行资金汇划
C.利用网络技术为普通大众在商户消费时提供自动的扣款服务，以及网上支付方式的发展，电子货币可以随时随地通过互联网直接转账、结算
D.通过网络终端向客户提供各项自助银行服务
第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他得银行账户之间发生当日单笔或者累计人民币（)元以上或者外币等值（)美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万，2万
B.50万，5万
C.100万，10万
D.200万，20万
