A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
B、每半年对高风险客户开展重新识别,在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作,做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时,加强审查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.客户洗钱风险等级
B.可疑交易
C.反洗钱调查