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[多选题]
依据沃尔夫斯堡原则，那两项是关于代理银行客户的所有权和管理结构的风险考虑（)
A.高级管理人员的结构和经验
B.代理银行客户的所有权结构
C.受益所有人是否在其他组织保留所有权
D.现在和过去对监督的批评
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C.受益所有人是否在其他组织保留所有权
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D.理解服务账户的种类和量
A.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且主要向本地个人客户提供服务
B.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且对邻国代理银行提供服务
C.客户位于非金融行动特别工作组成员国家并且主要从事国际贸易的商业客户提供服务骤以理解提供服务的金融机构的种类
D.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且银行的信息安全负责人是政治敏感人物
A.信托基金所有人(如受益人)
B.信托基金发起人(如信托人)
C.有权任命或撤销受托人的人
D.有权支配信托基金的人(如受托人)
A.当授权签字人不是律师或会计师，对资金的来源和授权签字人的财富需要进行尽职调查
B.当对所有授权签字人的尽职调查都圆满完成时，负责的私人银行业者可以降低对账户持有人或受益所有人的尽职调查
C.负责的银行业者必须获得用来支持授权签字人有权代表账户持有者的文件(例如委托书)
D.负责的私人银行业者必须确定账户一般权利持有者的身份(例如账户的签字人)和验证那个身份
A.薪酬制度具有激励员工有效实现集团总体战略目标的作用
B.华天遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，以员工的业绩、能力和责任为分配依据
C.华天薪酬实行密薪制管理，禁止员工间相互打听收入情况
D.员工薪酬由银行代发
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
A.不能无故拖延引渡
B.对司法互助请求做出答复
C.了解其他国家的反洗钱法律法规
D.加入沃尔夫斯堡集团
