B、每半年对高风险客户开展重新识别,在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作,做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时,加强审查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.无需授权
B.管辖支行对口业务主管部门
C.二级分行对口业务主管部门
D.一级分行对口业务主管部门
A.对于存在关系型数据库的设备,设备应支持对数据库表,给不同数据库用户或用户组分别授予读取、修改的权限
B.对于用户可通过人机交互界面访问文件系统的设备,设备应支持对文件系统中的目录和文件,给不同用户或用户组分别授予读、写、执行权限
C.在设备权限配置能力内,根据用户的业务需要,配置其所需的最小权限
D.设备应支持对不同用户授权不同的权限即人权分离
A.装维完成后,多留十分钟,指导客户调试路由设备及家庭网络,了解用户的网络使用习惯,发现问题及时解答和解决,向客户讲解常见客户端故障及注意事项,培养客户自排障的意识和能力,减少装维人员上门次数
B.面对用户咨询时,装维人员应予以耐心的解答,对业务进行详细说明。态度要礼貌,讲解要细致。对于不能解答的问题,应提出建议或解决途径,不得生硬拒绝
C.在时间充裕的情况下,尽量帮助客户处理所要求的简易工作,如帮助调试自购智能家居设备等。如时间不允许,也要以委婉的口吻告知客户的解决问题的方向。通过周到、优质的服务,与用户建立互信,利于随销等其他工作的开展
D.结束服务工作前,应询问用户对本次服务的意见或建议,妥善处理用户意见,确保服务工作不留隐患。用户表示无意见时,须告知用户随后将收到满意度测评通知,恳请用户参与评测并给予“10分”(或“五星”)的满意评价
A.对平台大数据敏感信息进行操作前,进行金库、工单或其他方式审批,做到操作前有审批授权
B.对平台大数据生命周期中进行技术及管理防控手段控制如根据需要使用脱敏、加密等技术防控手段,推进数据安全传输流程、敏感数据加金库等管理防控措施,做到“进不来、拿不走、看不懂、改不了、走不掉”
C.对不同敏感级别数据操作日志进行事后审计,形成审计报告组织整改
D.定期开展涉及客户信息的业务系统基础安全防护,如基线扫描、漏洞扫描、弱口令稽核等
E.明确与平台使用方的安全责任
A.签约、变更交易成功后,打印一式三联《代理开立第三方存管过渡账户暨客户资金转账服务协议书》
B.解约交易成功后,经办柜员核对《代理开立第三方存管过渡账户暨客户资金转账服务协议书》与填写内容是否一致,与客户提交的证件是否相符
C.经办柜员对相关材料核对无误后,在协议书农村合作金融机构打印栏上加盖个人私章,并交后台复核
D.后台对送审的资料审核无误后在申请书上加盖业务章及个人签名,并进行授权确认
A.六
B.五
C.三
D.四
A.35
B.110
C.220