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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是()。

A.中国人民银行总行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行深圳支行

D.所属机构当地中国人民银行

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第1题
中国人民银行设立反洗钱局,负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告()
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第2题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告

A.客户身份识别

B.交易记录保存

C.大额交易

D.可疑交易

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第3题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

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第4题
负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()
负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()

A、银监局

B、保监局

C、公安局

D、中国反洗钱监测分析中心

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第5题
中华人民共和国人民银行设立中华人民共和国反洗钱监测分析中心负责接受、分析涉嫌恐怖融资()报告

A.客户身份辨认

B.交易记录保存

C.大额交易

D.可疑交易

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第6题
可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构只需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告()
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第7题
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第8题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。()
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第9题
()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A中国人民银行及其分支机构B中国反

()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A中国人民银行及其分支机构

B中国反洗钱监测分析中心

C公安机关

D中国银行业监督管理委员会

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