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第3题
根据《反洗钱法》，在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务
A.反洗钱培训
B.客户身份识别
C.客户背景调查
D.反洗钱监控
第4题
根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）
第7题
为了规范反洗钱调查程序，依法履行反洗钱调查职责，维护公民、法人和其他组织的合法权益。根据（）有关法律行政法规和规章，制定本实施细则
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中国人民银行执法证》
第8题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第9题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（)
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第10题
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节严重，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。
A.控股股东
B.直接负责董事
C.直接负责高级管理人员
D.直接负责董事、高级管理人员和其他直接责任人员
