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[多选题]

柜面经理张三为客户赵六办理业务时,赵六要求从其银行卡取现100万元后,以现金方式存入另一客户田七银行卡内,实际未发生现金收付。此时柜面经理张三应采取的措施包括:______。

A.加强对客户身份等情况的调查了解

B.提示引导客户使用转账方式办理

C.直接按照客户指令操作

D.加强对交易用途等情况的调查了解

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第1题
柜面经理张三为客户赵六办理开立个人结算账户,赵六未通过行内人脸识别,张三应做到换人复核。()
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第2题
某企业财务人员赵六前来我行柜面办理对账联系人信息修改业务,柜面经理张三根据BoEing系统留存的的法定代表人联系方式进行电话核实。()
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第3题
客户赵六持田七2018年开立的存单前往柜面办理销户业务,存单支控方式为“凭证件”。柜面人员审核无误后可为其办理。()
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第4题
以下哪种情形不需要办理综合所得年度汇算清缴?()

A.张三年度综合所得收入为11万元,需补税300元

B.李四年度综合所得收入为12万元,需补税300元

C.王五年度综合所得收入为13万元,需补税500元

D.赵六年度综合所得收入为13万元,需补税300元

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第5题
从张三、李四、王五、赵六、周七、吴八6个教授中选出三位组成一个研发团队。根据现实情况.三人必须符合
以下规则: (1)张兰、王五两人中至少要选上一位 (2)李四、周七两人中至少要选上一位 (3)王五、周七两个人中每一个都绝对不要与李四共同入选 根据以上条件,若周七没有被选上,则下列哪两位必同时人选?

A.张三、吴八

B.李四、赵六

C.李四、吴八

D.张三、李四

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第6题
:法律事件:指不以行为人的意志为转移的法律事实。 下列属于法律事件的是()。

A.张三违章开车

B. 李四病亡

C. 王五结婚

D.赵六继承财产

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第7题
法律事件,是指不以行为人的意志为转移的法律事实,下列属于法律事件的是()。

A.张三违章开车

B.李四病亡

C.王五结婚

D.赵六继承遗产

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第8题
:法律事件:是指不以行为人的意志为转移的法律事实。下列属于法律事件的是()

A.张三违章开车

B.李四病亡

C.王五结婚

D.赵六继承财产

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第9题
法律事件:是指不以行为人的意志为转移的法律事实。根据上述定义,下列属于法律事件的是()。

A.张三违章开车

B.李四病亡

C.王五结婚

D.赵六继承财产

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第10题
柜面经理张三为客户办理美元现钞存款业务时,发现百元假币一张。应客户要求,将假币递出窗口交予客户确认后,在该张假币上加盖“假币”字样戳记。上述案例中,柜面经理张三存在哪些违规操作行为:_____。

A.单人收缴假币

B.收缴后客户再次接触假币

C.在美元假币上加盖“假币”戳记

D.在BoEing系统操作收缴交易

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