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[单选题]

根据《关于进一步加强代理境外机构开户见证业务管理的通知》要求,开办代理分支机构开户见证业务的客户主体仅限于取得境外长期签证()以上的境内个人

A.一个月

B.两个月

C.三个月

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C、三个月

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第1题
若开办代理境外其他银行开户见证业务,应要先取得外管局同意。()
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第2题
若开办代理境外其他银行开户见证业务,应先取得()同意。

A.外管局

B.人民银行

C.银行保险业监督管理部门

D.总行合规部门

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第3题
代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于已取得国外(境外)长期签证,连续居住()个月以上的境内居民个人。

A.1

B.3

C.6

D.12

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第4题
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别()
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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,各级营业机构应采用加强型身份识别程序和方法,必要时经有权人审批后方能与之建立业务关系或办理业务的控制类业务的情形包括()

A.本行与外国政要建立业务关系,须经总行行级领导批准,并特别关注其资金来源和用途

B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系,须经主管业务部门负责人审核批准

C.单位客户批量代理个人开立账户,须经支行运营主管审核批准

D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户,须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查,且经支行行长审核批准

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第6题
根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知,对于首次开户企业,银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务()
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第7题
根据()的规定,基金协议应列明基金资产估值事项。

A.《基金协议的内容与格式》

B.《证券投资基金法》

C.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

D.《合格境外机构投资者境外证券投资管理试行办法》

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第8题
根据()的规定,各地迅速建立了罪犯劳动改造机构。

A.《中华人民共和国劳动改造条例》

B.《关于组织全国犯人劳动改造问题的决议》

C.《中华人民共和国监狱法》

D.《国务院关于进一步加强监狱管理和劳动教养工作的通知》

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第9题
根据《关于进一步加强部分空白重要凭证管理的通知》要求,市内营业机构保管重要空白凭证数量不得超过()的日常使用量。

A.十个工作日

B.三十个工作日

C.五个工作日

D.十五个工作日

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第10题
办理见证开户业务的客户必须是已成为境外分(子)行客户的存量客户()
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