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[判断题]

校园贷案件的特点是以金融平台作为作案工具、利用虚假成立的公司洗钱等。()

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第1题
校园贷的类型有()

A.金融企业推出的分期购

B.专门的小额贷款平台

C.淘宝、京东等电商平台提供的信贷产品

D.一般银行推出的校园贷产品

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第2题
下列是校园贷平台有哪些?()

A.P2P贷款平台

B.分期购物平台

C.建设银行

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第3题
校园贷平台主要是指?()

A.奖学金

B.助学金

C.国家助学金

D.高利息分期平台、P2P贷款平台、私人借贷平台、伪装的不法借贷平台

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第4题
以下属于“扫黑除恶”专项斗争中银行机构应重点关注的金融领域涉黑涉恶问题?()

A.威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的黑恶势力

B.未经批准的校园贷、现金贷、裸贷等非法金融业务等

C.从事非法集资、非法传销、网络炒汇、地下钱庄等非法金融活动

D.开设赌场、高利放贷、暴力讨债、贷款诈骗等违法犯罪活动

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第5题
梁某是一起盗窃案件的犯罪嫌疑人,对于侦查机关及其工作人员的下列行为,梁某无权提出申诉或者控告
的是:

A.对梁某采取的拘传期限届满后,不予以释放,解除或变更

B.对与本次盗窃行为无关的梁某家人的生活用品进行了查封,扣押

C.某办案人员将扣押的梁某的电动车(盗窃时的作案工具),作为自己上下班的交通工具

D.办案人员经过法定程序将被害人失窃的合法财产予以返还,但没有告知梁某

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第6题
下列各项中属于网络金融产品的有()。

A.直销银行

B.众筹

C.第三方支付平台

D.P2P网贷平台

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第7题
内盗案件性质的判断方法()

A.作案时机选择“准”

B.作案目标选择“准”

C.作案进出口选择“准”

D.作案工具选择“合理”

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第8题
“以案倒查”是以生效判决的洗钱罪案件为线索,检查核实与案件关联的金融机构在为犯罪主体提供金融产品与金融服务的一系列过程中履行反洗钱义务的合规性和有效性。()
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第9题
判断案件现场是否需要保护,一看现场损害后果是否严重,二看现场是否有()。

A.作案工具与痕迹

B.与案件相关的痕迹

C.与案件相关的物品与痕迹

D.与案件相关的物品

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第10题
人人贷是我国最早一批基于互联网的P2P信用借贷服务平台,不属于人人贷的特点有()。

A.渠道成本低

B.风险集中

C.信用鉴定

D.直接透明

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