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第4题
客户当日发生多笔大额交易时，仅前（)笔会通过“企业手机银行£¯短信核实→中心电话核实→柜面核实”模式进行处理，第三笔起则直接通过“柜面核实”模式由网点进行统一处理，避免同一天内多次向同一客户进行核实。
A.1
B.2
C.3
第5题
对公大额核实新模式上线后，客户当日发生多笔大额交易时，仅前两笔会通过“企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实”模式进行处理，第三笔起则直接通过“柜面核实”模式由网点进行统一处理，避免同一天内多次向同一客户进行核实。()此题为判断题(对，错)。
第10题
可疑交易甄别不应止步于对单个账户的风险排查，而应充分结合系统中其他预警指标，包括：（）等，综合分析判断关联的风险。
A.多客户登记同一地址
B.多客户留存同一号码
C.多客户于同一IP地址交易
D.多客户在证券营业部现场常规交易行为
